Siyaset

Scholz baskı altında: Federal Maliye Bakanlığına baskın

Reklam

Cumhuriyet savcısı ve polis Perşembe günü federal maliye ve adalet bakanlıklarına baskın düzenledi. Bunun arka planı, kara para aklamayla mücadele için gümrükte Mali İstihbarat Birimi’nden (FIU) sorumlu olanlara karşı ofiste hileli cezalandırma şüphesiyle ilgili bir soruşturmadır. CDU ve muhalefetten politikacılar kapsamlı açıklama talep ederek Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’a (SPD) saldırdı.

Daha önce Federal Kriminal Polis Dairesi’ne (BKA) atanan FIU, 2017’den beri bir gümrük dairesidir ve bu da Federal Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Birim, kara para aklamayla mücadele için bir merkez ofis görevi görür. Banka ve komisyoncuların yanı sıra kuyumcular gibi bazı tüccarlardan bu konuyla ilgili şüpheli faaliyet raporları alır, kontrol eder ve gerekirse kolluk kuvvetlerine iletir.

Osnabrück’teki savcılık, FIU’daki dolandırıcılık şüphesini uzun süredir araştırıyor. Edindikleri bilgilere göre, Federal Gümrük İdaresi’nde yapılan aramalar sırasında, FIU ile iki federal bakanlık arasındaki “kapsamlı iletişim” hakkında bilgi ortaya çıkaran belgeler güvence altına alındı.

Şüpheli işlem raporlarının sayısı bir miktar düştü

Yetkili, “Bugünkü aramaların amacı, şüpheli suç suçunu ve özellikle bireysel sorumlulukları daha da netleştirmektir” dedi. Soruşturmalar “her yöne” koştu.

Savcılığa göre, yargılamalar, FIU’nun bankalar tarafından sunulan “milyonları bulan” kara para aklama raporlarını polise ve yargıya iletmediği şüphesiyle ilgili. Bilgilere göre, müfettişler, Maliye Bakanlığı’nın kararlarına “yönetim ve bakanlıklardan sorumlu kişilerin” dahil olup olmadığını da araştırmak istiyor.

Aynı zamanda, soruşturmaları “FIU’nun kara para aklama kontrolünü devralmasından bu yana şüpheli işlem raporlarının sayısının neden çok az düştüğü” sorusuyla da ilgileniyor. Belgelerin değerlendirilmesi birkaç hafta sürecektir.

Bakanlık, “Elbette Federal Maliye Bakanlığı yetkilileri tam olarak destekliyor” dedi. Temel şüphe, bakanlığın “açıkça çalışanlarına yönelik değildir”.

Adalet Bakanlığı sözcüsü Christine Lambrecht (SPD) de evinin müfettişlerle “tam kapsamlı” işbirliği yaptığını söyledi. Ayrıca şüphelerin bakanlık çalışanlarına yönelik olmadığına da dikkat çekti.

Birlik bütçe uzmanı Eckhardt Rehberg (CDU), “Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndaki siyasi sorumlular, her iki bakanlığın hangi düzeyinin bildiğini mümkün olduğunca çabuk açıklamalıdır,” dedi. AFP’ye göre, “Cumhuriyet savcısının soruşturmaları nedeniyle artık kamuya açık hale gelen yargılamaların siyasi sorumluluğu Bay Scholz ve Bayan Lambrecht’e aittir.” dedi.

Fabio De Masi: Almanya, OECD’nin kara para aklama kontrolünde başarısız olmakla tehdit ediyor.

Muhalefet temsilcileri Scholz’u birincil sorumlu olarak görüyor. Yeşil finans politikacısı Lisa Paus ve Yeşil yerel politikacı Irene Mihalic, “Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğu devralmasından bu yana FIU’daki kaos var” dedi. “Olaf Scholz, FIU’yu duvarın önünde gördü.”

Sol meclis grup milletvekili Fabio De Masi şunları söyledi: Fabio De Masi: “2018’den beri Maliye Bakanı Olaf Scholz’a FIU’daki kaosu sona erdirmesi için sesleniyorum. Bu Almanya için bir güvenlik riskidir. Suç uzmanlığı olan bir mali polise ihtiyacımız var! FIU, Wirecard’da cezanın önlenmesinden de sorumludur. Bu, Scholz için mutlak maksimum cezadır. Almanya, OECD’nin kara para aklama denetimini başarısız olmakla tehdit ediyor. Almanya’ya liderlik etmek istiyorsanız, hatta gümrük almalısınız! Almanya gangsterlerin cennetidir.”

FDP finans uzmanı Florian Toncar, AFP haber ajansına “FIU’da uzun zamandır bilinen birçok sorunun” artık “tamamen yeni bir seviyeye ulaştığını” söyledi. Olaf Scholz bundan sorumludur.

Şirketler hukukunda da büyük miktarda kara para aklama vardır. Berlin’den şüpheli suçlular bir şirketin sermayesini 300’den 150.000 avroya çıkarmak istedi. Berlin savcısı Susann Wettley Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Ardından Wirecard Bank’ta tutulan bir işletme hesabına 149.700 avro nakit olarak ödendi” dedi. Kara Para Aklama Yasasındaki bir değişiklik nedeniyle, Ağustos ayından bu yana noterler tarafından şüpheli faaliyetlerin rapor edilmesinin artık mümkün olmadığından şikayet etti.

Bu nedenle Adalet Senatörü Dirk Behrendt (Yeşiller), Federal Konsey’de yasal kontrol seçeneklerinin yeniden getirilmesini ve genişletilmesini savunacak bir girişimi duyurdu. (Sıralama kodu, AFP ile)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu